Rondón percibió a título personal ingresos por 983 millones 682 mil 226.57
Santo Domingo RD.- Ángel Rondón Rijo, imputado en el caso Odebrecht, registró operaciones financieras de sus empresas por valor de 15 mil 819 millones 90 mil 155 pesos en el periodo comprendido entre el 2002 al 2017, según consta en el expediente acusatorio depositado por la Procuraduría General de la República.
Mientras que el imputado Víctor Díaz Rúa introdujo al sistema financiero a título personal 35 mil millones de pesos entre el 2004 al 2017.
Ángel Rondón desarrolló un entramado societario compuesto por más de 30 empresas en el país y en el extranjero, las cuales utilizó para introducir los recursos ilícitos al sistema financiero dominicano.
Entre el 2002 al 2017, Rondón percibió a título personal ingresos por 983 millones 682 mil 226.57 pesos y 2 millones 690 mil 155.73 dólares. En ese mismo periodo invirtió en el mercado de valores 11 millones 915 mil pesos.
A través de la empresa, Lashan Corp percibió montos aproximados a 67 millones 234 mil 623.33 pesos y 89 millones de dólares 248 mil 249.57.
Entre el 2006 y 2017, la Hacienda Los Ángeles registró un total de ocho productos financiero por un monto de mil 210 millones 436 mil, 895 pesos con 7 centavos.
Esta empresa, mediante el método de estratificación, recibió entre abril del 2013 y diciembre del 2014, transferencias por 113 millones, 312 mil, 801 mil pesos con 33 centavos desde dos empresas de Ángel Rondón.
Consultores y Contratistas Conamsa, otras de las empresas de Rondón, en el 2009-2017 registra 22 productos financieros por 7 mil 193 millones 960 mil 937.06 pesos y 104 millones 532 mil 450.92 dólares
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Agente de cambio Los Ángeles durante el periodo 2004-2008 recibió ingresos de 86 millones 886 mil 939.51 pesos y 6 millones 762 mil 839.74 dólares.
En Construcciones y Pavimentos Adanromar recibió 4 mil 80 millones 402 mil 662.04 pesos y 450 mil 301.47 dólares.
La empresa Armas manejó cuentas corrientes durante el 2008 y 2009 de 78 millones 861 mil 246.84 pesos.
Agroindustria Los Ángeles del 2013 al 2017 manejó mil 922 millones 470 mil 721 pesos.
Desde el 2002 al 2017 en cuentas corrientes, United Logist Group manejó 63 millones 482 mil pesos.
Koomi Trading SRL manejó una cuenta corriente desde el 14 de octubre al 31 de julio del 2017 con ingresos por un monto 6 millones 444 mil 102.95.
El expediente señala que Ángel Rondón usaba empresas para adquirir bienes muebles e inmuebles, lo que para el Ministerio Público es una muestra fehaciente de que utilizaba las mismas para lavado de activos.
Las acusaciones contra Ángel Rondón son asociación de malhechores, soborno en el comercio y la inversión y lavado de activos.
Para colocar los recursos ilícitos en el sistema financiero nacional, Díaz Rúa contó con la colaboración de familiares, amigos y personas cercanas.
Víctor Díaz Rúa, a través de la empresa Lashan Corp de Ángel Rondón recibió 674 mil 456 dólares a través de la empresa Almafrío, donde figura como socia, la sociedad Albox, propiedad del imputado. Asimismo, Díaz Rúa habría recibido 182 mil 348. 83 dólares a través de su yerno Leonardo José Guzmán Font-Bernard.
El expediente señala que para la obra Autopista del Coral, Díaz Rúa había exigido el pago de soborno directamente, pidiendo un 1.25 por ciento del valor total de la obra, por intermedio de su cómplice Conrado Pittaluga, quien habría firmado un contrato ficticio por servicio legales entre las parte. La vía utilizada por Díaz Rúa para el pago de sobornos fue la compañía Newport Consulting con sede y cuentas bancarias en el extranjero creada por Pittaluga por medio de la cual recibió 6 millones 629 mil 80 dólares.
La acusación establece que Díaz Rúa declaró un patrimonio en el 2004 de 63 millones 532 mil 898 pesos y que dos años más tarde, para el 2006, declaró tener una fortuna de 153 millones 108 mil 646 pesos con 88 centavos.
Cuando llega al Ministerio de Obras Públicas, en el 2008, presentó una declaración de 414 millones 83 mil 66 pesos con 53 centavos reflejando un incremento de un 170 por ciento de su patrimonio en relación con la declaración presentada en el 2006.
El incremento del patrimonio de Víctor Díaz Rúa en tan solo dos años se situó por encima de los 300 millones pesos.
Díaz Rúa está acusado de prevaricación, soborno o cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Tommy Galán, fue señalado por uno de los ejecutivos de Odebrecht como gestor para la aprobación de las obras Hidroelectrica de Pinalito, Hidroelectirca de Palomino, Autopista del Coral, Corredor Duarte I y II, Carretera Rio Jarabacoa, Acueducto de Samaná, Carretera Casabito, Acueducto Hermanas Mirabal y carretera Bavaro Miches- Sabana de la Mar.
En su declaración jurada del 2016, Tommy Galán declaró sus inmuebles por un valor de 21 millones 500 pesos, pero se determinó falsedad y técnicos en tasación de inmuebles demostraron que el valor real es de 63 millones de pesos.
Al senador de San Cristóbal que se le acusa de asociación de malhechores, prevaricación, soborno o cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, el Ministerio Público indica que utilizó su compañía Galán, Grullón y Montas SRL con la cual manejó junto a su hermano Vinicio Antonio Galán y su cuñada Melba Antonia Montas Ulloa en el sistema financiero, montos por valor a 181 millones 633 mil 699 pesos en los años 2014 al 2016.
Roberto Rodríguez habría recibido a través su socia y cuñada Esther Jacqueline Jiménez Cruz en fecha 19 de enero del 2009 a través de la compañía Armas de Ángel Rondón, la suma de un millón 75 mil pesos.
En su dirección en el Instituto Nacional de Aguas Potables en el 2000 presentó un patrimonio de 18 millones 785 mil 494 pesos y cuatro años más tarde, declaró un patrimonio de 19 millones 821 mil 400 pesos.
El Ministerio Público señala que en el 2016, cuando Roberto Rodríguez es escogido como diputado, declaró un patrimonio de 79 millones 456 mil 202 pesos. Para el organismo acusador, el ex funcionario cometió falsedad por ocultar varias sociedades y los bienes de su esposa.
Las autoridades identificaron que Roberto Rodríguez colocó en el sistema financiero, la suma de 130 millones 760 mil 499 pesos y un millón 187 mil 892 dólares en el periodo que fue funcionario público. Está acusado de asociación de malhechores, prevaricación, soborno, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Andrés Bautista García, en su legislatura por el senado 2001-2003 y 2004-2006 recibió sobornos de intermedio de Ángel Rondón, indica el expediente.
En el 2003, presentó una declaración jurada por 2 millones 410 mil 812 pesos y en el 2006 declaró un patrimonio de 36 millones 776 mil 923 pesos.
El Ministerio Público asegura que el exsenador cometió falsedad de escritura, y señala que los movimientos financieros en el 2016, llamó la atención una cuenta de una institución bancaria junto a su hermano Serafin Bautista García por un monto de mil 935 millones 471 mil 435 pesos. También ocultó una cuenta bancaria que abrió en el 2005 con la suma de 5 millones 619 mil 226 pesos. Se le acusa de lavado de activos por mil 800 millones en el sistema bancario entre 2002-2017. Está acusado de prevaricación, soborno o cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Jesús Vásquez Martínez, el Ministerio Público pudo tener constancia de tres cheques que fueron entregados a través de la empresa Armas, propiedad de Ángel Rondón, durante su legislatura 2003-2004 y recibió sobornos para influir en el financiamiento de la Hidroeléctrica Pinalito.
Vásquez Martínez recibió un cheque a su nombre 1 millón 50 mil pesos, otro a nombre de su esposa Deonicia Marte Almonte por 619 mil y un tercero a nombre de su hijo Jesús Stalin Vázquez Marte, quien es miembro del Ejercito Nacional, por 500 mil pesos, para un total de 2 millones 169 mil pesos, explica la acusación.
Asimismo, la procuraduría determino que los ingresos de Chu Vásquez que corresponden a su salario como senador desde 1994 hasta el 2010, ascienden a 20 millones 27 mil 233 pesos, sin embargo logró incrementar su patrimonio inmobiliario en 14 millones 104 mil 407 pesos del 2007 al 2010 y en ese mismo periodo manejó en el sistema financiero 98 millones 437 mil 942 pesos.
Agrega la acusación que para lavar el dinero, usó a su esposa, quienes en conjunto manejaron 168 millones 53 mil 709 pesos y un millón 107 mil 707 dólares. La esposa de Chu Vásquez no registra ninguna actividad laboral. Está acusado de prevaricación, asociación de malhechores, soborno o cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Conrado Enrique Pittaluga, es el abogado personal de Víctor Díaz Rúa, participó en el entramado de los sobornos como en condición de cómplice y testaferro, quien junto al yerno del exfuncionario Leonardo Guzmán, ayudó a dar apariencia de legalidad a los recursos económicos amasados.
En el 2011, Odebrecht realizó a su favor transferencia de 6 millones 629 mil 80 dólares consistente en el 1.25 por ciento previsto en el contrato por supuestos servicios legales para el contrato de la Autopista del Coral a través de la compañía Newport Consulting, fraccionadas en varias transacciones en cuenta corriente del Meinl Bank.
En el 2010, recibió desde Odebrecht 4 millones 301 mil 552 dólares y otra transacción a través de la empresa Indoequipesa 400 mil dólares
Pitaluga está acusado de cómplice de soborno en el comercio y la inversión, lavado de activos y otras infracciones graves
Entre el 2002 y 2017, Rondón Rijo percibió a título personal ingresos por un monto total de 983 millones 682 mil 226 pesos con 57 centavos, y la suma de dos millones, 690 mil 155. 73 dólares.
Para la repartición de los 92 millones de dólares admitidos en pagos de sobornos, Ángel Rondón recibió los fondos de parte de la constructora Odebrecht por medio de varias empresas offshore.
Mediante la certificación 43902 del 26 de febrero del 2018, de la Superintendencia de Valores, este imputado invirtió en el mercado de valores la suma de 11 millones 915 mil pesos.
Los movimientos económicos de las empresas de Rondón son como siguen a continuación, según consta en el expediente:
Lashan Corp percibió montos aproximados a 67 millones 234 mil 623.33 pesos y 89 millones de dólares 248 mil 249.57
Entre el 2006 y 2017, hacienda Los Ángeles registró un total de ocho productos financiero por un monto de mil 210 millones 436 mil, 895 pesos con 7 centavos.
Esta empresa, mediante el método de estratificación, recibió entre abril del 2013 y diciembre, transferencias por 113 millones, 312 mil, 801 mil pesos con 33 centavos desde dos empresas de Ángel Rondón.
